试题详情
- 判断题金融机构应当建立数据信息安全备份制度,采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式,确保交易数据的安全、准确、完整。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗
- 自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()
- 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时,
- 《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印
- 金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生
- 属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎
- 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可
- 客户身份识别包含哪三层含义?()
- 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、
- 非法黄金交易一般呈现()特点。
- 交易密码挂失时,证券业金融机构可不留存客
- 什么情况下可以开立一般存款账户?
- 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履
- 开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责
- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,