试题详情
- 多项选择题下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营规则？（）
A、全国人大及其常委会
B、国务院
C、国务院银行业监督管理机构
D、省一级银行业监督管理机构
- A,B,C
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- 对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误
- 下列选项中说法正确的是（）。
- 为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司
- 反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
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- 各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信
- 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下
- 反洗钱调查的客体是（）。
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的
- 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、