试题详情
- 单项选择题根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下属于非法使用外汇的行为是()。
A、擅自开立外汇账户的
B、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
C、以外币在境内计价结算的
D、以上均不是
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于经营以下业务的境外非金融机构,银行应
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第
- 在与客户的(),开户行和交易行应当采取持
- 下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖
- 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱
- 中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行
- 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系
- 关于配合反洗钱行政调查,以下说法错误的是
- 北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 调查中需要进一步核查的,需经谁批准?
- 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其
- 国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。
- 非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户
- 跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱
- 澳大利亚们988年金融交易报告法》中“现
- 客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了
- 企业法人财政预算外资金申请开立专用存款帐