试题详情
多项选择题非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。

A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

C、金额特别巨大的网上资金交易

D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题