试题详情
单项选择题狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）

A、开立账户

B、办理一次性交易

C、金融交易

D、可疑金融交易发生

  • C

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