试题详情
- 判断题金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可
- 客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一
- 中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG
- 一个典型、完整的洗钱过程包括（）
- 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理
- 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不
- 如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息
- 人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范
- 中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交
- 居民身份证识别可采用（）和（）两种识别方
- （）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗
- 下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容
- 下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告
- 金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的
- 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使
- 金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以
- 临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长
- 简述反洗钱定义？
- 可疑交易报告的内容包括（）
- 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档