试题详情
- 单项选择题中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG)的创始成员国,该组织的成立时间是()
A、2005年10月
B、2007年6月
C、2004年10月
D、2006年10月
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请
- 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
- 当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年
- 什么是非面对面业务?
- 预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施
- 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传
- 以下属于区域性反洗钱国际组织的是()
- 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金
- 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料
- 金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资
- 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必
- A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某
- 非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况
- 关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可
- 在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料
- 反洗钱检查内容,其中宣传和培训情况内容不
- 反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、
- 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本
- 对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户
- 广义上的反洗钱调查指的是什么?