试题详情
- 单项选择题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据<中华人民共和国反洗钱法）第三十二条
- 在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
- 什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根
- 涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有
- 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
- 公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 基金产品通过银行销售时，由谁承担销售阶段
- 反洗钱法律制度由哪几方面构成？
- 金融机构对客户申请开户应审核和登记哪些信
- 以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 什么是资产负债比例管理？
- 中国人民银行及其他有权机关调查过程中，在
- 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户
- 在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管