试题详情
- 简答题反洗钱法律制度由哪几方面构成？
- 我国的反洗钱法律制度由刑事法律制度和行政法律制度两个方面构成。
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- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通
- 以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向
- 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪
- （）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调
- 存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银