试题详情
- 单项选择题外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。
A、国家外汇管理局
B、中国人民银行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、外交部
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，自20
- 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行
- 《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适
- 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
- 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可
- 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责
- 对公客户开立银行结算账户（规定情况除外）
- 人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工
- 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 保险公司电销中心及保险代理机构电销中心应
- 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形
- 北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案
- 下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）
- 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
- 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括
- 《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交
- 广义上的反洗钱调查指的是什么？
- 完整的“了解你的客户”措施包括（）