试题详情
- 单项选择题对公客户开立银行结算账户(规定情况除外),一切手续核查无误,自正式开立之日起()个工作日后,方可办理付款业务。
A、1
B、2
C、3
D、4
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务
- 我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
- 侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的
- 单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或
- 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗
- 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在
- 外汇贷款类业务终止环节,客户身份识别要点
- 一级(直属)分行反洗钱岗位职责包括以下(
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗
- 什么是金融机构?
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金
- Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 反洗钱培训包括哪些内容()
- 重大关联交易是指什么?
- 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额
- 简述非法吸收公众存款罪?
- 总行业务管理员于数据报送日()登陆中国反
- 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有