试题详情
- 单项选择题单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A、10
B、15
C、5
D、20
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括()
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结
- 金融机构不可将交易记录保存在境外,即使符
- 可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 2007年2月26日,人行杭州中心支行
- 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需
- 什么是破坏金融管理秩序犯罪?
- 金融机构客户对金融机构采取()有异议的,
- 人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承
- 专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集
- ()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急
- 中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导
- 新修订的《会计法》自()起施行。
- 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国
- 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办
- 金融危机按照发生的领域可分为哪几类?