试题详情
- 判断题金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有
- 配合反洗钱调查所得到的信息用于()
- 反洗钱内部控制的目标是什么?
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户
- ()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的
- 新型产品的信息披露材料应当由保险公司()
- 利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案
- 我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要
- 货币化程度是指什么?
- 证券公司和基金管理公司为客户开立账户时,
- 各营业机构成立由()任组长,营业机构各部
- 对客户开展反洗钱宣传是金融机构()
- 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,
- ()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工
- 金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方
- 某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设
- 对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 有限责任公司和股份有限公司董事会决议的表