试题详情
多项选择题我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）

A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D、建立员工的培训制度

E、将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

  • A,B,C,D,E

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