试题详情
- 单项选择题金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。
A、异常交易
B、外汇交易
C、转账交易
D、现金交易
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格
- 当前我国反洗钱的被监管主体是（）
- 华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专
- 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发
- 反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容
- 中国人民银行执法人员在调查或进行检查时，
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构
- 以下关于商业银行依法冻结单位存款的说法正
- 《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定
- 总分行每年根据工作需要组织阶段性（）。
- 在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，
- 商业银行应保障（）的合法权益不受任何单位
- 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
- FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
- 金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任
- 下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素
- 离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。
- 地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零
- 关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是
- 金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司