试题详情
- 简答题客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？
- 办理业务的金融机构
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- 银行反洗钱培训的目的包括（）
- 下列属于大额交易的是（）
- 下列属于高风险客户的有（）
- 根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 2005年9月15日，（）财政部发出声明
- 风险为本监管的主要方法有哪些？
- 什么是非面对面业务？
- （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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- 客户身份识别制度指的是什么？
- 检查组成员包括（）