试题详情
- 单项选择题洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中,洗钱的可疑之处有()。
A、宁愿损失投连等产品的初始费用而执意解除合同
B、客户委托他人代领或要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人
C、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D、客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费,却不能合理解释原因
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于(
- ()部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的
- 非法黄金交易一般呈现()特点。
- 任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()
- 外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融
- 反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()。
- 洗钱的三个阶段包括()
- 《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填
- 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名?
- 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大
- 对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱
- 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系
- “()”和“交易的实际受益人”包括但不限
- 中国人民银行及其分支机构反洗钱()负责反
- 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构