试题详情
- 单项选择题中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
A、工作部门
B、业务部门
C、联系部门
D、执法部门
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 简述客户身份识别制度的特征。
- 法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元
- 在反洗钱调查时，账户信息指什么？
- 保险产品特别是投资型理财产品，与投资的关
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 什么是金融机构？
- 代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监
- 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的
- 华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机
- 《中华人民共和国反洗钱法》共几章、几条？
- 2006年6月28日，全国人大常委会对《
- 客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行
- 评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合
- 地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
- H银行是一家股份制商业银行分行，反洗钱
- 金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？
- 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游
- 客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没