试题详情
- 单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。
A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要
- 以下情形金融机构应作为大额交易报告的是(
- 身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有
- 日前国务院第99次常务会议原则通过《邮政
- 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的
- 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》所称房
- 对()客户,应了解其上级管理机构情况,包
- 反洗钱非现场监管的主要内容是什么()
- 基金产品通过银行销售时,由谁承担销售阶段
- 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当
- 客户身份尽职调查措施包括哪些?
- 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账,
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防
- 金融机构系统数据库中的账户管理、客户信息
- 申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 银行在反洗钱工作中的义务包括()
- 在大额和可疑报告过程中,负有保密责任的人