试题详情
- 简答题客户身份识别制度指的是什么？
- 是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
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- 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？
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- 根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务
- 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（
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- 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现
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- 调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国
- 以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）
- 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定
- 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织
- 2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工
- （）负责起草会议通知，预订会议室，安排人
- 关于客户身份识别措施的特殊规定，主要包括
- 非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触
- 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目
- 下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑
- 境外金融机构投资入股中资商业银行的，最近