试题详情
- 单项选择题境外金融机构投资入股中资商业银行的，最近一年年末总资产原则上不少于（）亿美元。
A、10亿
B、30亿
C、50亿
D、100亿
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）
- 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可
- 金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以
- 银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交
- 开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融
- 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（
- 保险公司应当在（）内对合同期限超过一年的
- 金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防
- 有针对性地开展贷前调查,应了解客户的真实
- 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责
- 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的
- 对于身份不明的客户办业务时，银行有何规定
- 对私客户建立客户关系时客户的住所地与经常
- 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关
- 未成人的财产（）抵押。
- 下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融行动特别工作组（FATF）的40条反