试题详情
- 多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。
A、商业银行
B、城市信用合作社
C、邮政储汇机构
D、农村信用合作社
E、金融资产管理公司
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 依最高院《关于民事诉讼证据的若干规定》的
- 海关不得对单位存款采取（）。
- 核准类账户变更资料审核通过后在“变更申请
- 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部
- 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机
- 对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、
- 对商业银行的接管，自（）之日起开始。
- 什么是恐怖活动犯罪？
- 个人存款账户实名制规定的（）是指在境内依
- 下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规
- A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某
- 调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）
- 单位因（）需要变更预留银行签章的，应向开
- 选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报
- 行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加
- 为提升承保环节业务处理速度对承保环节身故
- 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
- 维持恐怖组织运作的资金需求一般（）直接实