试题详情
- 单项选择题维持恐怖组织运作的资金需求一般()直接实施恐怖活动的所需资金。
A、远小于
B、远大于
C、近似于
D、类似于
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
- 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 金融机构应当按照()原则妥善保存客户身份
- 办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户
- XX商行经营范围为零售农机配件、五金等,
- 关于以下以下说法正确的是()
- 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告()
- 简述反洗钱监管的主要内容。
- 金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议
- 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必
- 法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有
- 境外收款人住所不明确的,华夏银行可登记接
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 银行为个人开立银行结算账户时,不能要求申
- 因银行反洗钱监测系统故障,造成未能按照监