A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁

B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。

C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。

D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。