试题详情
简答题海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么？
  • 海关：参与制定个人出入境携带现金、无记名有价证券的报告标准；向反洗钱行政主管部门通报个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的情况。
    侦查机关：负责接收人民银行、金融机构及单位和个人报告的涉嫌洗钱案件。
    国务院其他行政机关：向人民银行提供反洗钱资金监测必须的信息。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题