试题详情
- 简答题哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理？
- 按国家法律、法规、规章和国务院的有关规定需要专项管理的资金，具有专项投资用途的资金，其他需要专设账户管理的资金应纳入专用存款账户使用和管理。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行
- 客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交
- （）在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银
- 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构
- 临时冻结时间如何规定？
- 属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱
- 对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策
- 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？
- 下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）
- 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗
- 金融机构负责反洗钱工作的应当是（）
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户
- 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负
- 客户身份识别措施一般应包括（）
- 下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）