试题详情
- 多项选择题在实践中,反洗钱调查的主体包括()
A、中国人民银行总行
B、公安机关
C、中国人民银行省一级分支机构
D、中国人民银行地市级城市中心支行
E、中国人民银行县支行
- A,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如
- 有效银行监管的核心原则又称巴塞尔核心原则
- 大额交易报告在交易发生后()个工作日内报
- 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误
- 金融机构利用电话,网络,自动柜员机以及其
- 汽车金融公司注册资本最底限额为多少人民币
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
- 中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名
- 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融
- 为什么要重新识别客户身份?
- 金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人
- 《反洗钱法》的内容包括什么章节?
- 根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常
- 反洗钱司法部门包括()
- 洗钱行为和洗钱罪有何区别?
- ()包括建立和实施客户身份识别制度、保存
- 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构
- 根据《个人外汇管理办法》,对()和境内个