试题详情
- 单项选择题金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，识别（）。
A、账户真伪
B、账户账号
C、客户身份
D、客户名称
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在办理哪些一次性金融服务时，需要客户出示
- 检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离
- 新修订的《会计法》自（）起施行。
- 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（
- 金融机构如何进行客户身份识别？
- 保险公司应当在（）内对合同期限超过一年的
- 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产
- 某商业银行储蓄所开业后自行停业一年，请问
- 补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的（
- 中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民
- 对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和
- 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机
- 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
- 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可
- 员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的
- 违反固定资产管理规定，擅自购建固定资产，