试题详情
- 单项选择题金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、5
B、6
C、10
D、15
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于单个被保险人保险费金额()且以现金形
- 申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质
- 报送重点可疑交易报告的途径是:()。
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 反洗钱检查内容,其中客户身份资料和交易信
- 金融机构违反个人存款账户实名制规定的,情
- 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可
- 银行应按要求准确、()及时地向中国人民银
- 关于配合反洗钱行政调查,以下说法错误的是
- ()负责对会议决议落实情况进行监督检查,
- 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调
- 各银行对于已获准开办的新业务,可授权符合
- 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基
- 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信
- 以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
- 怎么解释洗钱行为的归并阶段?
- 《贷款通则》规定的贷款种类有:()、()
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份