试题详情
- 简答题在办理哪些一次性金融服务时,需要客户出示身份证件并核对登记?
- 与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时需要客户出示身份证件并核对登记。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 属于(),在开立专用存款账户时应出具期货
- **商行经营范围为:零售农机配件、五金等
- 对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合
- 对银行承兑汇票、委托收款,实行()价格。
- 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构
- 个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、
- 分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格
- 银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场
- 请简述银监会“约法三章”内容。
- 对公人民币存款账户业务关系终止,以下说法
- 《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严
- 北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭
- 尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间
- 在代发工资时,怎样确定单位有权代为员工开
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些账
- ()是我国比较突出的洗钱类型。