试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()
A、2006年10月31日
B、2007年1月1日
C、2007年3月3日
D、2007年8月1日
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所
- 客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与
- 《反洗钱法》第三十二条规定规定,金融机构
- 在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调
- 司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为(
- 分行复核人员对各营业机构提交的数据,再进
- 可疑交易报告的提交是有理由()或者其交易
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责
- 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
- ( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制
- 非居民自然人()存入外币现钞并要求银行开
- ()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监
- 对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依
- 金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼