试题详情
- 单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,对于捐赠款,凭本人有效身份证件及()在银行办理。
A、本人关于捐赠事宜的书面说明
B、捐赠协议或合同
C、经公证的捐赠协议或合同
D、以上均不对
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》覆
- 简述我国反洗钱法制建设的主要过程。
- 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金
- 中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束
- 人民法院办理查询、冻结、扣划时()可不作
- 金融机构未按规定对开户资料进行审查,致使
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户
- 犯罪分子用什么方式来洗钱?
- 客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交
- 金融机构有下列()行为的,由国务院反洗钱
- 反洗钱检查内容,其中客户身份资料和交易信
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考
- 反洗钱突发事件是指无法(),与银行履行反
- 离析阶段也叫培植阶段,是洗钱的起始环节。
- 简述非法吸收公众存款罪?
- 重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖
- 按照金融行动特别工作组的“40+9”建议
- 根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外