试题详情
- 单项选择题按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A、汽车销售商
B、公证人
C、彩票投注站
D、支付清算组织
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务
- 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外
- 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的
- 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的
- 行内黑名单由各级反洗钱系统中______
- 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交
- 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
- 金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认
- 以下（）不是中国人民银行需要实行核准制度
- 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，
- 下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和
- 对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省
- 中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反
- 对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证
- 公司合并，应通知债权人，债权人自接到通知
- 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管
- 对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来
- 金融机构如何进行客户身份识别？
- 银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后