试题详情
- 判断题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向当地人民银行报告。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定
- 客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交
- 常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?
- 与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领
- 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当
- 商业银行的贷款业务按贷款条件,可分为信用
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从
- 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
- 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()
- 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组
- 未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在
- 人民银行一般存款账户不允许()。
- 金融机构违反个人存款账户实名制规定的,情
- 商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规
- 华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机