试题详情
- 简答题商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害()、(),应当遵守公平竞争原则,不得从事()。
- 国家利益、社会公共利益、不正当竞争
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 营业机构应由()负责银行结算账户的开立、
- 对以下哪种违法行为,不能处以罚款?()
- 与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 澳大利亚的反洗钱机构是?
- 反洗钱调查的主体有哪些?
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在
- 金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户
- 金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当
- 对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由()
- 洗钱一般包括哪三个阶段?
- 注册验资资金以现金方式存入,出资人需提取
- 下列可以作为抵押物的有()。
- 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的
- ()是存款人因办理日常转账结算和现金收付
- 加强反洗钱内部控制的目标是()
- 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为
- 怎么解释洗钱行为的离析阶段?