试题详情
- 单项选择题金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当方式告知客户,外交部、()、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A、银监会
B、安理会
C、中国人民银行
D、华夏银行总行
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立
- 各银行应加强对存款人信用的管理,逐步完善
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定,验资
- 重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级
- 反洗钱非现场监管办法(试行)中填报单位是
- 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法
- 什么是恐怖融资?
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
- 对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误
- 反洗钱检查内容,其中客户身份资料和交易信
- 金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并
- 金融机构()、集团总部应对客户身份识别、
- 总行业务管理员于数据报送日()登陆中国反
- 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对
- 金融机构应当在什么时限内,通过其总部或者
- 根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
- 什么是非面对面业务?
- 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反
- 按《刑法》第191条规定,洗钱罪的表现形