试题详情
- 单项选择题我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是
- E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 怎样理解损失准备金?
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
- 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反
- 存款人可以通过一般存款帐户办理()业务。
- 银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
- 金融机构有下列哪些行为,致使洗钱后果发生
- 大额交易报告删除操作时间距报送时间超过(
- 《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由()签
- 金融账户包括各种银行账户、()以及为从事
- 下列说法中正确的是()。
- 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》,
- 反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,
- 金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户
- 根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考
- 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建
- 金融机构与反洗钱的错误理解是()