试题详情
- 单项选择题与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
A、律师
B、会计师
C、房地产
D、非营利性组织
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》于（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和
- 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等
- 现代企业制度的核心是什么？
- 某市城建局局长赵某，2007年贪污
- 客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少
- 义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客
- 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
- 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定，一般
- 以下哪些说法是错误的（）。
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之
- 反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。
- 反洗钱非现场监管数据报表包括（）
- 司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗
- 下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？
- 异地从事临时经营活动的单位，在其临时活动