试题详情
- 单项选择题异地从事临时经营活动的单位,在其临时活动地可以开立()临时存款账户。
A、一个
B、二个
C、三个
D、不限制个数
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下哪一项不是地下钱庄的特征()。
- 资本项目主要包括什么?
- 对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行
- 保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体
- 各级行应当在()及相关部门的指导下,开展
- 案件责任追究按照()原则。
- 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
- 非现场监管信息档案包括:中国人民银行及其
- 关于注册验资的临时存款账户的有关规定,下
- 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融
- 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全
- 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?
- 下列关于客户身份识别制度的说法正确的有(
- 对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机
- 当事人对保证方式约定不明的,按照()承担
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?