A、客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。

B、客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。

C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。

D、发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。