试题详情
- 简答题社会公众如何参与反洗钱活动？
- 《反洗钱法》第七条规定“任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密”。洗钱活动渗透到社会经济的各个方面，要有效防范洗钱活动仅仅依靠政府和金融机构的力量是不够的，需要社会公众的积极参与，构建一个集政府部门、金融机构和社会公众三方面力量为一体的反洗钱预防控制体系。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱全面检查的内容包括（）
- 中国人民银行及其分支机构（）金融机构时，
- 下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测
- 《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为
- 遵循“了解你的客户”原则，需要（）。
- 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次
- 行政处罚的种类包括哪些种类？
- 金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时
- 简述封存的适用条件。
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个
- 银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行
- 收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实
- 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常
- 为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法
- 下列支付交易属于可疑交易的是（）
- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
- 客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金
- 当事人要求听证的，应当在收到《中国人民银
- 为什么要重视反洗钱？
- 金融机构有（）行为，情节严重的，除处罚单