试题详情
- 多项选择题银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A、单笔人民币l万元以上
B、单笔人民币lO万元以上
C、单笔外汇等值1000美元以上
D、单笔外汇等值lO000美元以上
- A,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室
- 中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在(
- 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包
- 在代发工资时,怎样确定单位有权代为员工开
- 满足下列哪些条件的,存款人可不再提供开户
- 识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准
- 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客
- 《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金
- ()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价
- 《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱
- 外国驻华机构开立基本存款账户,应出具()
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什
- 客户为外国政要类()风险客户的,还应由华
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 涉嫌恐怖融资较为容易被监测,因为其交易具
- 《金融机构反洗钱规定》要求,经调查仍不能
- 金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交
- 中国人民银行实施执法检查时,需要查阅被检
- 开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面