试题详情
- 简答题《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚？
- 2003年修订的《中国人民银行法》第四十六条规定：对违反反洗钱规定的行为，“有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）开立基本账户时，应出具政府人事部门或
- 为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融
- 反洗钱监管制度包括（）
- 华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通
- 对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经
- 华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 银监会或其派出机构负责人或主席会议、局长
- 反洗钱调查中的报案与行政执法的案件移送有
- 对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误
- 有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯
- 反洗钱的目标应该包括（）
- 下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）
- 农村信用社贷款风险五级分类坚持什么原则，
- 我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确
- （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
- 居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大
- 行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币
- 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询