试题详情
- 单项选择题有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
A、任何
B、合理
C、不合理
D、怀疑
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举
- 中国人民银行设立（），负责接收人民币、外
- 金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达
- 什么是黑社会性质的组织犯罪？
- 反洗钱调查的措施包括（）
- 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在
- 金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告
- 反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部
- 《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别
- 为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具
- 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
- 公司内控体系的载体是公司的各项规章、制度
- A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起
- 鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可
- 汽车金融公司注册资本最底限额为多少人民币
- 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或
- 中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖
- 中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人
- 金融机构（）向任何单位或者个人提供有关个
- 洗钱行为和洗钱罪有何区别？