试题详情
- 简答题为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义?
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(1)通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等;
(2)通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪;
(3)在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索;
(4)通过对大额转账交易的交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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