试题详情
- 单项选择题（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。
A、办公室
B、会计部
C、个人部
D、信息技术部门
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，
- 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时
- 反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
- 如何处理规章中保存期限的不同规定？
- 对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要
- 刑法第三百八十八条之一：“国家工作人员的
- 合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义
- 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，
- 各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案
- 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对
- 金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、
- 从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检
- 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外
- 中国何时成为金融行动特别工作组（FATF