试题详情
- 简答题《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
-
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息:
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,
- 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实
- 《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
- 投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,
- 下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌
- 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机
- 洗钱行为和洗钱罪有什么区别?
- 加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 监控客户的交易行为异常情况,分析其账户资
- 非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单
- 大额现金支付交易的审批、备案工作由各行(
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由
- “客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处
- 金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内
- ()统一印制和颁发反洗钱岗位资格证书。
- 在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费
- 金融行动特别工作组于哪一年对FATF40
- H银行是一家股份制商业银行分行,反洗钱