试题详情
单项选择题A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）

A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大顿交易标准

B、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

  • B

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题