试题详情
- 判断题票据诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒**的方法,利用金融票据进行诈骗活动,数额较大的行为。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
- 《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠
- 检查组成员包括()
- 2006年10月31日第十届全国人民代表
- 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他
- 洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?
- 违反保密规定,泄露有关信息的。致使洗钱后
- 下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构
- 关于协助执行,下列银行工作人员的做法正确
- 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖
- 一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体
- 一般而言,反洗钱内控制制度的设计和制定至
- 简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况
- 下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为
- 各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工
- 商业银行应按照规定向()缴存存款准备金,
- 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告
- 香港户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为