试题详情
- 单项选择题中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资（），使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。
A、网络监测平台
B、网络服务平台
C、网络管理平台
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 什么是可疑交易？
- 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱
- 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国
- 开立个人结算账户的外国公民，应出具（）。
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 反洗钱培训包括哪些内容（）
- 下列属于可疑支付交易的是（ ）。
- 跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱
- 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的
- 对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政
- 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常
- 主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国
- 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐
- 从业机构应当建立健全（）和（），以客户为
- 银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关
- 世界上第一批金融报告分析机构诞生于（）
- 对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 内部控制应当包括哪些要素？
- 下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（